Parte di quanto segue è stato tratto dal “quaderno” . L’UIF ha pubblicato il quaderno antiricilaggio on l’analisi delle operazioni sospette...
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della newsletter con la sintesi delle attività svolte nel...
Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16...
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